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甘肅豐收機械有限責任公司增資擴股項目

2018-04-26 17:15點擊數(0) 加入收藏

項目編號:WL2018RZ001


項目名稱甘肅豐收機械有限責任公司增資擴股項目項目編號WL2018RZ001
掛牌起始日期2018年4月26日掛牌截止日期2018年6月22日
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,信息發布終結。


項目
概況
增資企業基本情況企業名稱甘肅豐收機械有限責任公司
注冊地(住所)甘肅省平涼市崆峒區豐收北路5號
公司類型(經濟性質)有限責任公司法定代表人趙新
成立時間2007/01/25注冊資本
(萬元)
3000
統一社會信用代碼/注冊號91620800745856057M所屬行業專用設備制造業
經營范圍石油鉆采設備、井下工具研發、生產、銷售及技術服務;生產銷售煤礦綜采液壓支架、選煤設備(包括安裝);礦用安全設備、減速器、異型材冷軋機組機械加工產品和門窗、門窗型材、模板類建材產品;煤礦設備維修服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)***
職工人數171
增資前股權結構QQ截圖20180426172611.jpg
增資企業承諾 

我方擬實施增資擴股,并通過產權交易機構發布增資擴股信息,擇優選定投資方,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾:

1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;我方增資擴股已履行了有效的內部決策程序及相應的報批程序;

2.增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件;

3.若完成本次增資擴股,我方承諾按照我方與省產權交易所簽訂的《委托合同》支付交易服務費;

4.我方在增資擴股過程中,自愿遵守法律法規規定及產權交易機構的相關規定,恪守《增資擴股公告》約定,按照有關程序及要求等履行我方義務;

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資擴股活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。
主要財務指標QQ截圖20180426155729.jpg
評估情況評估機構甘肅正宇資產評估事務有限公司評估基準日2017/08/31
資產總額13582.562282萬元
負債總額10071.087259萬元
凈資產3511.475023萬元
每股對應估值 1.17元
項目內容擬募集資金總額及對應持股比例擬募集資金總額6519.24萬元至999999999萬元。持股比例65.0023%
擬新增注冊資本本次增資擬增加注冊資本金:5572萬元;
投資方擬認購資本金不得少于5572萬元;
投資方投資額不得低于6519.24萬元;
擬增資底價1.17元/每注冊資本金元
募集資金用途

1.增加企業注冊資本,擴大資產規模,增強企業信用。

2.償還豐收公司和子公司土地款、銀行貸款、豐收公司向原股東借款。

增資后企業股權結構 

本次增資完成后公司注冊資本由3000萬增資擴股至8572萬元,持股比例如下:

1.新進投資方擬持股65%,為控股股東;

2.平頂山平煤機煤礦機械裝備有限責任公司(以下簡稱“平煤機裝備公司”),持股17.85%;

3.平涼天元煤電化有限責任公司(以下簡稱“天元公司”),持股17.15%。
增資行為決策及批準情況增資企業決策文件臨時股東會決議
國資監管機構省(直轄市、自治區)級國資委監管
所屬集團或主管部門河南省國有資產控股運營集團有限公司
批準單位名稱及文件名稱(含文號)河南省國有資產控股運營集團有限公司、河南省國有資產控股運營集團有限公司黨委會議紀要。文號:(2018)7。


特別
告知

對增資有重大影響的相關信息

1.本項目一經公告即可進入調查期,意向投資方在咨詢、調查期內,有權及有義務了解、調查增資企業,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業人員進行調查和論證。意向投資方報名后一旦通過資格確認且交納保證金即表示其已充分了解公告信息、投資須知、投資申請與承諾書等附件材料全部內容,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可增資方的現狀,已認真考慮了增資企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。

2.本次增資均以增資方現狀為準,省產交所及增資方無論采用何種方式所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向投資方參考,不構成任何擔保。

3.增資后法人治理結構如下:

(1)股東會。由投資方、平煤機裝備公司、平涼天元公司三方組成,按持股比例享有股東權益。

(2)董事會。投資方、平煤機裝備公司、平涼天元公司各派1名董事,職工選舉職工董事1名,其他董事根據《增資擴股合同》確定,董事長由投資方提名,董事會選舉產生。

(3)監事會,由投資方、平煤機裝備公司、平涼天元公司三方各派1人。監事會主席由監事會選舉產生。

(4)總經理,由董事會聘任。副總經理由平煤機裝備公司、平涼天元公司各推薦一名。

(5)財務總監人選由董事會決定。

4.增資企業所有房屋建筑物自交付使用后,至今未辦理房屋產權證。

是否涉及重大債權債務處置事項
原股東是否參與增資
職工是否參與增資
其他需披露事項1.意向投資方資格審查

    報名截止后,省產交所將對意向投資方資格統一審核,并將審核結果報增資方進行確認,經增資方確認后由省產交所書面通知符合條件的意向投方。

2.增資價款的付款方式及期限

    自《增資擴股合同》生效之日起,投資方應在5個工作日內一次性將投資價款支付至省產交所指定賬戶。

3.出具增資擴股憑證

    在增資擴股結果公示結束并無異議且增資方、投資方向省產交所支付完畢服務費后3個工作日內出具。

4.自評估基準日至增資股權工商變更登記日期間,不論增資企業盈虧狀況如何,均不再調整增資價款和股權比例。

5.省產交所向投資方僅開具服務費發票。

6.本次增資擴股涉及的相關稅費,根據增資企業所在地的相關法律、法規的規定由雙方各自承擔。

7.增資企業資產狀況詳見資產評估報告等備查文件。


增資
方案
遴選方式在公告期內只征集到一家符合條件的意向投資方的,按意向投資方報價與掛牌價孰高原則直接簽約;在公告期內征集到兩家及兩家以上符合條件的意向投資方的以綜合評議的方式確定最終投資方。
遴選方案主要內容詳見省產交所向各意向投資方發放的《綜合評議文件》。
增資達成或終結的條件

1.在公告期內征集到符合條件的意向投資方則項目達成。

2.在公告期內未能征集到符合條件的投資方則項目終結。  


投資
條件
投資人資格條件
  1. 投資方是依法成立并有效存續的單一企業法人,本項目不接受聯合投資報名;

  2. 投資方須具有良好的商業信用和財務支付能力;

增資條件及其他事項 

1.增資完成后,投資方、平煤機裝備公司、平涼天元公司應共同組建項目小組,完成向國家有關部門申報的一切必備手續。

2.增資方代管的企業生活區日常管理和物業等相關工作,在原廠區土地出讓開發后一并移交給開發主體負責統一管理。

3.投資方在完成重組后須落實增資方“出城入園“項目并負責建成平涼工業園區中小企業創業園。

4.重組工作完成后,增資方增資前存在的債權、債務及簽訂的勞動合同應繼續履行,投資方須無條件認可。
標的交付 無


投資
指南
操作規則意向投資人在報名前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。 以下由交易機構自行填制。
現場盡調  公告期內,意向投資方自行或聘請第三方專業機構開展調查,增資方與省產交所予以配合。
意向投資報名報名時間本公告截止日17:00前。
報名手續 

意向投資方應在公告規定時間內向甘肅省產權交易所提交報名資料,具體如下:

1.主體資料。法人需提供營業執照、法定代表人身份證等資質文件。

2.委托代理的須提供授權委托書、委托代理人身份證復印件、受托人身份證復印件。

3.甘肅省產權交易所要求提供的其他文件材料。
保證金及處置方式

1.保證金為300萬元,交納截止時間為本公告截止日17:00前,以系統實際到賬的時間為準。

2.若意向投資方未成為投資方,省產交所將按原渠道無息退還保證金。  

3.若意向投資方成為投資方,保證金在扣除省產交所的交易服務費后,余額轉為部分投資價款。

4.為保護交易各方合法權益,在此做出特別提示,意向投資方一旦通過資格確認且交納保證金即應履行如下承諾:如意向投資方存在以下任何一種情形,增資方和省產交所可扣除該意向投資方的保證金,在扣除省產交所的交易服務費用后作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴:

(1)只征集到一個符合條件的意向投資方,意向投資方在被確定為投資方后,因投資方原因未在3個工作日內簽訂《增資擴股合同》的;

(2)征集到兩個及以上符合條件的意向投資方,意向投資方通過綜合評議方式被確定為投資方后,因投資方原因未在3個工作日內簽訂《增資擴股合同》的;

(3)意向投資方提供虛假、失實材料造成轉讓方及省產交所損失的;

(4)意向投資方拒絕參與交易程序的;

(5)意向投資方泄露轉讓方及其關聯企業的商業秘密的;

(6)意向投資方違反在遞交報名資料時所簽署的承諾文件的。

因投資方原因導致再次掛牌的,若二次投資總額低于本次投資總額時,該投資方還應補足差額部分。
服務費 
附件下載


聯系
方式
標的咨詢 

聯系人:陳經理,電話:13993166117;

             李經理, 電話:19993187265 。
技術支持

 聯系人:陳經理,電話:13993166117; 

            李經理, 電話:19993187265 。

咨詢時間 在公告期內9:00-17:00(節假日除外) 。
單位地址  蘭州市城關區張掖路87號中廣商務大廈8樓
其    他

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